Gouvernance d'entreprise

Gouvernance de Lenergy Smart

Une gouvernance rigoureuse, transparente et alignée sur les standards CAC 40. Conseil d'administration indépendant, comités spécialisés, code éthique applicable à 100 % des collaborateurs.

Administrateurs

40 %

Indépendants

40 %

Femmes au CA

Comités spécialisés

Réunions/an

Conseil d'administration

Le Conseil d'administration de Lenergy Smart définit la stratégie, contrôle son exécution et veille à la création de valeur durable pour l'ensemble des parties prenantes. Il se réunit en moyenne 12 fois par an, dont 4 sessions dédiées au pilotage stratégique. Le règlement intérieur, mis à jour en mars 2026, formalise les missions, modalités de fonctionnement et règles de déontologie.

Jean-Marc Rousseau Président du Conseil

HEC Paris (1992), 32 ans d'expérience en industrie technologique. Ex-Directeur Général de Schneider Electric France. Membre depuis 2019.

Catherine Lefèvre Vice-Présidente — Indépendante

Polytechnique X86, Mines ParisTech. Ex-COO Dassault Systèmes. Préside le Comité d'audit. Administratrice indépendante depuis 2021.

Philippe Moreau Administrateur — Indépendant

ENSAM, MBA INSEAD. Ex-DAF Capgemini. Préside le Comité des rémunérations. Expert en finance et stratégie.

Sophie Dubois Administratrice

Sciences Po Paris, Master HEC. Représentante de l'actionnaire principal. Préside le Comité RSE et stratégie.

Thomas Berger Administrateur salarié

Élu par les collaborateurs en 2024 (mandat 4 ans). Ingénieur R&D, 15 ans dans le groupe. Voix consultative sur les enjeux humains et opérationnels.

Comités spécialisés

Trois comités permanents préparent les délibérations du Conseil et formulent recommandations. Présidés par des administrateurs indépendants, ils se réunissent en moyenne 6 à 8 fois par an.

Comité d'audit

Présidé par Catherine Lefèvre. 3 membres dont 2 indépendants. Supervise contrôle interne, gestion des risques, audit externe (PwC), arrêté des comptes.

Réunions 2025 : 8 · Taux de présence : 96 %

Comité des rémunérations

Présidé par Philippe Moreau. Définit la politique de rémunération des dirigeants mandataires sociaux, valide les plans d'intéressement long-terme et veille à l'équité interne.

Réunions 2025 : 6 · Taux de présence : 100 %

Comité RSE et stratégie

Présidé par Sophie Dubois. Pilote la stratégie de durabilité, valide la trajectoire climat (SBTi), supervise le reporting CSRD et les enjeux éthiques.

Réunions 2025 : 7 · Taux de présence : 98 %